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金管局积极与金融业界联手打击金融犯罪

2019-10-09来源:中国艺术品理财网

随着科技在金融业的应用日益普及,金融犯罪也不断演变出新的手段和形式,跨境金融犯罪现象愈加突显。


为加强相关政府部门与金融业界的沟通,更有效地打击金融犯罪,澳门金融管理局澳门金融情报办公室司法警察局金融业界自2018年6月起举行“预防及打击金融犯罪联合会议”该会议已成一恒常交流机制,旨在加强打击金融犯罪,尤其是近期非常猖獗的非法借贷平台、非法贷款及兑换活动、电话诈骗等。


ag单刷|注册金管局於1月29日与金情办、司警局及9家银行(包括澳门主要零售银行)共同召开了第三次联合会议,就近期与金融业有关的新犯罪趋势、电话诈骗情况、反洗钱/反恐融资最新监管要求、提升通报机制的效率以及可疑交易报告质量和改善方案等议题作深入探讨。

是次会议取得了预期成效,有效地理顺通报渠道并提升金融业界防范金融犯罪活动的意识。此外,金管局亦考虑修订在现行法律中有关内容,从而加强对非法金融活动的警示作用和打击力度。

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